В рамках текущих надзорных мероприятий, проводимых Центральным банком Азербайджана, были приняты административные меры в отношении двух небанковских кредитных организаций.
«Elchi» сообщает об этом со ссылкой на Центральный банк. Согласно информации, в связи с нарушением требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма к административной ответственности были привлечены НБКО ЗАО «Embafinans» и его должностное лицо, а также должностное лицо ООО «BOKT Caspian İnvest».
Решением Ясамальского районного суда города Баку на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.6 Кодекса об административных проступках ЗАО «Embafinans» было оштрафовано на 20 тысяч манатов, а его должностное лицо — на 4 тысячи манатов.
Решением Наримановского районного суда города Баку на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных проступках на должностное лицо ООО «BOKT Caspian İnvest» был наложен штраф в размере 2 тысяч манатов.
Отметим, что 86% акций ЗАО «Embafinans» принадлежат Эльшаду Аббасову, 14% — Тамаре Поляковой. Учредителями НБКО «Caspian İnvest» являются Нурлан Шарифов и Ибрагим Салманов, каждый из которых владеет 50% долей в организации.