За январь-сентябрь текущего года Главным управлением по предварительному расследованию налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики было возбуждено 373 уголовных дела.
elchi сообщает со ссылкой на ведомство, что указанные уголовные дела были возбуждены по фактам уклонения от уплаты налогов, привлечения работников к выполнению работ (услуг) без вступления в законную силу трудового договора (контракта), изготовления, приобретения, хранения, продажи поддельных акцизных марок, а также маркировки, хранения или продажи продукции (товаров), подлежащих маркировке акцизными марками, поддельными акцизными марками, продажи продукции (товаров), подлежащих маркировке акцизными марками, без такой маркировки, занятия деятельностью по незаконному денежному переводу.
За отчетный период обвинительные акты по 73 уголовным делам в отношении 71 человека были направлены в соответствующие суды для рассмотрения. По 36 прекращенным уголовным делам, в том числе по 89 материалам, в возбуждении которых было отказано, и по 15 уголовным делам, предварительное следствие по которым завершено, было обеспечено возмещение государственному бюджету ущерба в размере 19 миллионов 948,7 тысяч манат. Кроме того, за отчетный период было обеспечено возмещение в бюджет общего ущерба в размере 25 миллионов 188,3 тысяч манат по находящимся в производстве уголовным делам и материалам.
В рамках оперативных мер налогового контроля по вопросу «Выявление случаев привлечения работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (услуг) без вступления в законную силу трудового договора (контракта), предусмотренного Трудовым кодексом» были проведены мероприятия в 43 объектах, принадлежащих 35 налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в различных сферах, в том числе в сфере импорта, оптовой и розничной торговли, производства, общественного питания. На 22 объектах, принадлежащих 21 налогоплательщику, было выявлено привлечение в общей сложности 84 физических лиц к выполнению работ (услуг) без вступления в законную силу трудового договора, восстановлены трудовые права указанных лиц, в отношении соответствующих налогоплательщиков были приняты меры и применены финансовые санкции на общую сумму 170 тысяч манат.