В Азербайджане лимиты на количество ежедневных операций по переводам с карты на карту устанавливаются самими банками.
elchi сообщает, что об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на презентации отчета за 6 месяцев и пресс-конференции.
По его словам, основное требование Центрального банка заключается в своевременном выявлении подозрительных и рискованных операций банками, а также в предотвращении финансирования терроризма, незаконной игорной деятельности и других незаконных финансовых операций.
Ш.Махмудзаде отметил, что банки устанавливают внутренние лимиты, учитывая ежедневные операции клиентов и характер денежных переводов.
Представитель ЦБА подчеркнул, что получение одним лицом пяти или более денежных переводов в течение дня автоматически не оценивается как незаконная операция.
«Клиенты, превысившие установленные лимиты, могут обратиться в банки. После проведения банком дополнительного расследования и убедившись в законности операций, может быть разрешено проведение переводов. Цель введенных ограничений – не затруднить денежные переводы граждан. Основная задача – предотвратить рискованные и незаконные операции в финансовой системе», – добавил генеральный директор.