Будут применяться штрафы за нарушение законодательства о краудфандинге.
«Elchi» сообщает, что это нашло отражение в изменениях в Кодекс об административных проступках, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно Кодексу, за нераскрытие или неопубликование информации, которая должна быть раскрыта или опубликована оператором краудфандинговой платформы, должностные лица будут оштрафованы на сумму от одной тысячи пятисот до двух тысяч манатов, юридические лица — от трех тысяч до четырех тысяч манатов.
За уклонение или отказ оператора краудфандинговой платформы от представления отчетов о своей деятельности в Центральный банк, либо за предоставление искаженной информации или нарушение сроков их представления, должностные лица будут оштрафованы на сумму от одной тысячи до одной тысячи пятисот манатов, юридические лица — от двух тысяч до трех тысяч манатов.
За нарушение правил хранения информации и документов, которые должны храниться оператором краудфандинговой платформы в связи с управлением платформой, должностные лица будут оштрафованы на сумму от пятисот до шестисот манатов, юридические лица — от одной тысячи до одной тысячи пятисот манатов.
За нарушение оператором краудфандинговой платформы правил управления денежными средствами в сфере краудфандинга должностные лица будут оштрафованы на сумму от двух тысяч до трех тысяч манатов, юридические лица — от шести тысяч до семи тысяч манатов.
За нарушение оператором краудфандинговой платформы правил проведения краудфандинговой кампании в сфере краудфандинга должностные лица будут оштрафованы на сумму от двух тысяч до трех тысяч манатов, юридические лица — от четырех тысяч до пяти тысяч манатов.
В соответствии с законом «О валютном регулировании», за непредставление уполномоченным банкам или, в предусмотренных законом случаях, в Центральный банк Азербайджанской Республики в установленный законом срок подтверждающих документов, требуемых в связи с переводами за рубеж (документа, подтверждающего приобретение доли участия или акций, и других документов, предусмотренных законом), либо за неперечисление на счета в уполномоченных банках в установленные сроки иностранной валюты, которая согласно данному закону должна быть возвращена из-за рубежа в Азербайджанскую Республику, физические лица будут оштрафованы в размере от пяти до десяти процентов, должностные лица — от десяти до двадцати процентов, юридические лица — от двадцати до тридцати процентов от суммы валютных средств, ставших непосредственным объектом административного правонарушения.
Согласно изменениям в закон «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», операторы краудфандинговых платформ будут включены в список лиц, несущих обязательства, и будут привлечены к мерам контроля (мониторинга).