Главное управление по борьбе с киберпреступностью провело операцию против мошеннической пирамиды «Any Unboxing».
Об этом elchi сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В последние месяцы в Главное управление по борьбе с киберпреступностью (ГУБК) МВД поступило множество обращений в связи с хищением денежных средств граждан посредством онлайн-финансовой мошеннической пирамиды под названием «Any Unboxing», действующей в виртуальном пространстве страны по схеме «Понци».
В ходе расследования было установлено, что лица, организовавшие и управлявшие пирамидой, привлекали граждан к этой схеме через онлайн-группы. Лицам, присоединившимся к схеме, продавались виртуальные коробки за различные суммы.
Им давались не соответствующие действительности обещания о том, что они будут получать доход, открывая эти коробки каждый день. Хотя виртуальные финансовые средства, заработанные гражданами в ходе этого процесса, отражались в профилях, созданных для них в приложении «Any Unboxing», в реальности обналичить эти доходы было невозможно, так как они не имели под собой никакой экономической основы. Кроме того, лицам, привлекающим в платформу новых участников, обещали различные бонусы.
Таким образом, более 300 граждан были вовлечены в онлайн-мошенническую пирамиду «Any Unboxing», и каждому из них был нанесен материальный ущерб в различных размерах.
В результате проведенных оперативно-технических мероприятий было установлено, что пирамида на территории страны была организована гражданами Малайзии: 38-летним Ли Кай Фаттом (Lee Kai Fatt) и 34-летним Рави Сивадассом (Ravi Sivadass).
Также распространение этой незаконной деятельности среди людей и привлечение новых участников в пирамиду осуществлялись 34-летней Арзу Мусаевой, а также 30-летним Сабухи Мамедовым. В продолжение операции Р.Сивадасс, А.Мусаева и С.Мамедов были задержаны.
В отношении другого упомянутого лица объявлен международный розыск.
В ходе предварительного расследования по делу было установлено, что потерпевшим был нанесен общий материальный ущерб на сумму около 2,5 миллионов манатов. В ходе следствия не исключается увеличение числа потерпевших и суммы нанесенного им материального ущерба.
По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Р.Сивадасс, А.Мусаева и С.Мамедов привлечены к следствию в качестве обвиняемых.
Расследование продолжается.
Мы еще раз призываем граждан не доверять мошенническим схемам пирамид, с которыми они сталкиваются на онлайн-платформах и которые не имеют никакой экономической основы, а также онлайн-приложениям типа «Any Unboxing», обещающим фальшивый заработок.