Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ООО НКО «Fintrend» на 2 тысячи манатов.
Об этом Elchi.az сообщает со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, в рамках текущих надзорных процессов, проводимых ЦБА, должностное лицо Общества с ограниченной ответственностью «Fintrend» — небанковской кредитной организации, на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных проступках в связи с нарушением требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, было оштрафовано Бакинским апелляционным судом в размере 2 000 манатов.